NOVAVEST Real Estate AG - L’Assemblée générale extraordinaire approuve la fusion avec SenioResidenz AG avec une grande majorité de plus de 96%; Décotation de la SenioResidenz AG de BX Swiss au 17 juin 2024
31/05/2024
• L'assemblée générale extraordinaire de Novavest Real Estate AG du 29 mai 2024 approuve la fusion avec SenioResidenz AG et le contrat de fusion du 17 avril 2024
• Toutes les propositions du conseil d'administration liées à la fusion ont été approuvées à plus de 96%
• Thomas Sojak a été élu président du conseil d'administration et Dr. Claudia Suter a été élue membre du conseil d'administration et membre du comité de rémunération de Novavest Real Estate AG avec des taux d'approbation supérieurs à 99% (élue à la date de l'exécution de la fusion, prévue pour le 14 juin 2024)
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de Novavest Real Estate AG ("Novavest") qui s'est tenue aujourd'hui, les actionnaires de la société ont approuvé la fusion et le contrat de fusion du 17 avril 2024 et toutes les autres propositions à une grande majorité de plus de 96% chacune (élections de plus de 99%). La fusion donnera naissance à un solide portefeuille immobilier combiné d'une valeur marchande de plus d'un milliard de francs suisses et d'une part résidentielle combinée des loyers théoriques de 59% (base pro-forma 2023).
Toutes les propositions du conseil d'administration acceptées
Après l'assemblée générale extraordinaire de SenioResidenz AG qui s'est tenue hier, l'assemblée générale extraordinaire de Novavest Real Estate AG a également approuvé aujourd'hui toutes les propositions du conseil d'administration. Au total, 36.6% des droits de vote émis étaient représentés à l'assemblée générale extraordinaire de Novavest. Les actionnaires présents personnellement et les tiers correspondaient à 485 917 voix. 2 334 957 voix étaient représentées par le représentant indépendant.
La fusion de Novavest Real Estate AG (en tant que société reprenante) et de SenioResidenz AG (en tant que société transférante), y compris le contrat de fusion, a été approuvée.
L'augmentation de capital ordinaire proposée d'un montant de CHF 52 904 647.25, par la création de 2 325 479 nouvelles actions nominatives Novavest d'une valeur nominale de CHF 22.75 chacune, a également été approuvée. Ces nouvelles actions seront utilisées pour l'échange des actions nominatives actuelles de SenioResidenz AG. Lors de l'échange, les actionnaires de SenioResidenz recevront 0.91 action nominative Novavest par action SenioResidenz détenue. Les éventuelles fractions résultant de l'échange seront réglées en espèces.
L'assemblée générale extraordinaire a en outre décidé de créer un capital conditionnel d'un montant de CHF 3 048 545.50 par l'émission de 134 002 nouvelles actions nominatives Novavest à libérer, d'une valeur nominale de CHF 22.75 chacune. Ce capital conditionnel est destiné à la conversion de l'emprunt à conversion obligatoire 2024 avec coupon de 3.50% p.a., d'un montant total de CHF 6 091 000, repris par Novavest dans le cadre de la fusion par absorption de la SenioResidenz.
Les nouvelles actions nominatives issues de l'augmentation de capital ordinaire et du capital conditionnel doivent être cotées à la SIX Swiss Exchange le 17 juin 2024. Elles donneront droit à un dividende complet pour la première fois pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.
L'assemblée générale extraordinaire a également approuvé le renouvellement de la marge de fluctuation du capital de Novavest, conformément à la proposition du conseil d'administration.
Thomas Sojak et Claudia Suter ont été élus au conseil d'administration de Novavest Real Estate AG dans le cadre d'élections individuelles. Thomas Sojak a ensuite été élu nouveau président du conseil d'administration et Claudia Suter nouveau membre du comité de rémunération. Toutes les élections ont lieu à la date d'exécution de la fusion, prévue pour le 14 juin 2024. A la date d'exécution, les membres suivants des conseils d'administrations actuellement en fonction se retireront de leurs fonctions : Gian Reto Lazzarini, président du conseil d'administration, et Dr. Markus Neff, membre du conseil d'administration et du comité de rémunération de Novavest Real Estate AG ; Arthur Ruckstuhl, vice-président du conseil d'administration, Nathalie Bourquenoud, membre du conseil d'administration et Patrick Niggli, membre du conseil d'administration de SenioResidenz AG.
Après l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de Novavest Real Estate AG de ce jour, toutes les 2 555 472 actions nominatives de SenioResidenz AG seront échangées contre des actions nominatives Novavest et décotées de la BX Swiss le lundi 17 juin 2024. Le dernier jour de négoce des actions nominatives SenioResidenz à la BX Swiss sera vraisemblablement le vendredi 14 juin 2024.
Thomas Sojak, futur président du conseil d'administration de la société fusionnée, déclare : "Nous sommes très heureux que les actionnaires aient approuvé notre nouvelle entreprise, axée sur logement pour jeunes et moins jeunes. En tant que futur président du conseil d'administration de la nouvelle société Novavest Real Estate AG, je remercie tous les actionnaires des deux sociétés pour leur confiance et leur grand soutien. Parallèlement, je remercie également mes collègues du conseil d'administration Gian Reto Lazzarini, Markus Neff, Arthur Ruckstuhl, Nathalie Bourquenoud et Patrick Niggli, pour leur engagement, leur vision stratégique et leur travail dans le développement des deux sociétés au cours des dernières années".
Les documents de la fusion sont disponibles aux adresses suivants :
www.novavest.ch – Lien Relations avec les investisseurs – Documents relatifs à la fusion. Lien direct
www.senio.ch – Lien Relations investisseurs – Documents relatifs à la fusion. Lien direct
Les détails des résultats de vote des assemblées générales extraordinaires sont disponible sur les sites internet des sociétés :
www.novavest.ch – Lien Relations avec les investisseurs – Assemblées Générales. Lien direct
www.senio.ch – Lien Relations investisseurs – Assemblées Générales. Lien direct
Contact
Peter Mettler
CEO NOVAVEST Real Estate AG et CEO SenioResidenz AG
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