Traktanden für die Generalversammlung 2024 von Varia US Properties

Varia US Properties AG wird die Generalversammlung (GV) 2024 am 24. April 2024 um 10 Uhr MEZ in Lausanne (Hotel «Alpha Palmiers», Rue du Petit-Chêne 34) abhalten. Türöffnung ist um 09.30 Uhr MEZ. Die Einladung und das Vollmachtsschreiben für die Generalversammlung sowie die Tagesordnung und die zur Abstimmung stehenden Punkte wurden heute verschickt und sind auch unter https://variausproperties.com/investors/annual-general-meeting/ auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Die Traktandenliste der GV 2024 umfasst folgende Punkte und Anträge:

• Genehmigung des Geschäftsberichts, des statutarischen Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2023

• Verwendung Bilanzgewinn / Kapitaleinlagen

• Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

• Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats (sämtliche amtierenden Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für eine weiter Amtsperiode zur Wiederwahl)

• Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates (der bisherige Präsident stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung)

• Wahl der Mitglieder des Entschädigungsausschusses (neu: Entschädigungs-, Nominierungs- und DEI1-Ausschuss; alle bisherigen Ausschussmitglieder stellen sich zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit)

• Wahl der Revisionsstelle

• Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

• Genehmigung der Vergütung (für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung)

• Statutenänderungen:

o Einführung eines Kapitalbandes

o Generalversammlung

o Vergütung

o Andere Überarbeitungen, die aufgrund der am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Änderungen des Aktienrechts erforderlich sind

o Allgemeine Änderungen

Manuel Leuthold, Präsident des Verwaltungsrates von Varia US Properties, sagte: «Ich freue mich darauf, unsere Aktionärinnen und Aktionäre auf dieser Versammlung zu begrüssen und ihnen die Resultate des Unternehmens für das Jahr 2023 zu erläutern.»

Wichtige Termine

Jährliche Generalversammlung                                       24. April 2024

Q1 2024 Update                                                              28. Mai 2024

ESG Bericht 2023                                                             Ende Juni 2024

Halbjahresbericht 2024                                                    28. August 2024

Kontakt

Jürg Stähelin, IRF Reputation

Telefon: +41 43 244 81 51,

E-Mail: investors@variausproperties.com