Approbation des états financiers annuels de 2025
Distribution exonérée de retenue à la source de 0,60 CHF par action
Réélection de tous les membres du conseil d'administration à leurs postes
En raison du processus de succession en cours, le Dr Andreas Spahni quittera ses fonctions de membre du conseil d'administration et de président du conseil d'administration au plus tard lors de l'assemblée générale annuelle de 2027.
Approbation de toutes les demandes relatives à la rémunération
Création d'une bande de capital
La société Fundamenta Real Estate AG a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle à Zurich. 66,23 % du capital social avec droit de vote étaient représentés à cette assemblée.
Les comptes de l'exercice 2025 ont été approuvés par l'Assemblée générale annuelle. La distribution d'un dividende de 0,60 CHF par action nominative, proposée par le Conseil d'administration, a également été confirmée. La société peut prélever l'intégralité du dividende sur ses réserves pour apports en capital, ce qui permet son versement sans retenue à la source. Ce montant correspond à un rendement de distribution de 3,4 % sur la base du cours de l'action au 31 décembre 2025. La distribution totale de 20,5 millions de CHF représente un taux de distribution de 94,1 % du bénéfice net, hors effets de réévaluation. Le paiement sera effectué le 9 avril 2026, la date de détachement étant fixée au 7 avril 2026.
L'Assemblée générale a voté la réélection des administrateurs Ramona Lindenmann, Frédéric de Boer, Niels Roefs et Hadrian Rosenberg pour un nouveau mandat jusqu'à l'Assemblée générale de 2027. Le Dr Andreas Spahni a été réélu président et délégué du Conseil d'administration avec 51,15 % des voix, ce mandat dépassant la limite fixée par Ethos en matière de durée des mandats. Le Dr Spahni prend acte de ce résultat et, dans le cadre de la planification de sa succession, a indiqué son intention de démissionner au plus tard lors de la prochaine Assemblée générale de 2027.
Niels Roefs et Hadrian Rosenberg ont été réélus au Comité de rémunération pour un nouveau mandat. Par ailleurs, l'Assemblée générale annuelle a confirmé le mandat des commissaires aux comptes (PricewaterhouseCoopers AG, Zurich) et du mandataire indépendant (Stephan Huber, avocat et notaire, Zoug) jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle. Lors d'un vote consultatif, les actionnaires de Fundamenta Real Estate AG ont également approuvé le rapport sur la rémunération et le cadre de rémunération du Conseil d'administration et de la Direction générale.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration l'autorisant à modifier le capital social dans une limite déterminée (cadre de capital) pour une durée maximale de deux ans. Cette autorisation est subordonnée au fait que la limite supérieure du cadre de capital ne puisse excéder de plus de 41 019 096 CHF le capital social actuellement inscrit au Registre du commerce, et que le Conseil d'administration soit autorisé à racheter des droits de souscription portant sur un maximum de 3 418 258 actions nominatives pendant la durée du cadre de capital. L'article 3a des statuts sera modifié en conséquence.
Niels Roefs et Hadrian Rosenberg ont été réélus au Comité de rémunération pour un nouveau mandat. Par ailleurs, l'Assemblée générale annuelle a confirmé le mandat des commissaires aux comptes (PricewaterhouseCoopers AG, Zurich) et du mandataire indépendant (Stephan Huber, avocat et notaire, Zoug) jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle. Lors d'un vote consultatif, les actionnaires de Fundamenta Real Estate AG ont également approuvé le rapport sur la rémunération et le cadre de rémunération du Conseil d'administration et de la Direction générale.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration l'autorisant à modifier le capital social dans une limite déterminée (cadre de capital) pour une durée maximale de deux ans. Cette autorisation est subordonnée au fait que la limite supérieure du cadre de capital ne puisse excéder de plus de 41 019 096 CHF le capital social actuellement inscrit au Registre du commerce, et que le Conseil d'administration soit autorisé à racheter des droits de souscription portant sur un maximum de 3 418 258 actions nominatives pendant la durée du cadre de capital. L'article 3a des statuts sera modifié en conséquence.
FUNDAMENTA IMMOBILIER AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug, Suisse. Dr Andreas
Spahni, président et délégué du conseil d'administration.
Tél. +41 41 444 22 22.
www.fundamentarealestate.ch
GESTIONNAIRE D'ACTIFS :
SWISS PRIME SITE SOLUTIONS AG
Poststrasse 4a, 6300 Zoug
Tél. +41 58 317 17 17
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