Genehmigung des Jahresabschlusses 2025
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie
Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt
Dr. Andreas Spahni wird aufgrund der bereits laufenden Nachfolgeplanung bis spätestens zur Generalversammlung 2027 als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Verwaltungsratspräsident zurücktreten
Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen
Schaffung eines Kapitalbands
Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche Generalversammlung in Zürich durch. An der Veranstaltung waren 66.23% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.
Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie bestätigt. Die Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese wiederum verrechnungssteuerfrei ausbezahlt werden kann. Der Betrag entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.4% auf Basis des Aktienkurses per 31. Dezember 2025. Der ausgeschüttete Gesamtbetrag von CHF 20.5 Mio. resultiert in einer Payout-Ratio von 94.1% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die Auszahlung erfolgt am 9. April 2026 mit ex-Datum 7. April 2026.
Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der Verwaltungsrätin Ramona Lindenmann sowie der Verwaltungsräte Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Dr. Andreas Spahni wurde aufgrund der Überschreitung der Ethos Richtlinien bezüglich Amtszeit in seiner Funktion als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats mit einem JA-Stimmen-Anteil von 51.15% für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Dr. Andreas Spahni anerkennt dieses Resultat und hat im Rahmen der bereits laufenden Nachfolgeplanung seinen Rücktritt bis spätestens zur kommenden Generalversammlung 2027 in Aussicht gestellt.
Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode gewählt. Des Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.
Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats zu, diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von längstens zwei Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) zu verändern. Voraussetzung ist, dass die obere Grenze des Kapitalbands das aktuell im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um CHF 41'019'096 übersteigen darf, wobei der Verwaltungsrat während der Dauer des Kapitalbands das Bezugsrecht im Umfang von höchstens 3'418'258 Namenaktien entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend ersetzt.
Weitere Informationen
Fundamenta Real Estate AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug
Tel. +41 41 444 22 22
Dr. Andreas Spahni
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats
Asset Manager:
Swiss Prime Site Solutions AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug
Tel. +41 58 317 17 17
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