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SenioResidenz AG – L’Assemblée générale ordinaire 2021 approuve toutes les propositions du Conseil d’administration / Ordentliche Generalversammlung 2021 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

• Communication • 5 min

Communication - SenioResidenz AG – L’Assemblée générale ordinaire 2021 approuve toutes les propositions du Conseil d’administration / Ordentliche Generalversammlung 2021 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats (4108)
Circulaires internes


COMMUNICATION

SenioResidenz AG – L’Assemblée générale
ordinaire 2021 approuve toutes les propositions du Conseil d’administration (CH0384629934)

Lors de l’Assemblée générale ordinaire de
SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) qui s’est tenue aujourd’hui, toutes les
propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à une nette
majorité. Sur la base de l'ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral, la
participation physique des actionnaires à l'Assemblée générale 2021 n'était pas
possible. Les actionnaires ont pu transférer leurs votes au mandataire
indépendant. Au total, 27.5% des actions voix étaient représentées par le
représentant indépendant.

L’Assemblée générale a pris les décisions suivantes
quant aux propositions du Conseil d’administration :

·        
Le
rapport annuel, les comptes consolidés et les états financiers de l’exercice
2020 ont été approuvés.

·        
Le
rapport sur les rémunérations 2020 a été approuvé dans le cadre d’un vote
consultatif.

·        
Le
résultat de l’exercice de CHF -2‘893‘101 a été reporté à compte nouveau.

·        
Il
a été donné décharge aux membres des organes de la société pour leur activité
au cours de l’exercice 2020.

·        
Michel
Vauclair, Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick Niggli et Thomas Sojak ont
été réélus membres du Conseil d’administration en élections individuelles pour
un mandat d’un an.

·        
Michel
Vauclair a été réélu Président du Conseil d’administration pour un mandat d’un
an.

·        
Thomas
Sojak et Patrick Niggli ont été réélus membres du Comité de rémunération en
élections individuelles pour un mandat d’un an.

·        
Le
cabinet d’avocats Schilter Rechtsanwälte Sàrl, Zoug, a été réélu représentant
indépendant et PricewaterhouseCoopers SA, Saint-Gall, a été réélu organe de
révision pour un mandat d’un an.

·        
La
rémunération totale des membres du Conseil d’administration pour l’exercice
2022 pour un montant maximal de CHF 150’000 a été approuvée.

·        
La
rémunération totale des membres de la direction pour l’exercice 2022 pour un
montant maximal de CHF 2'000’000 a été approuvée.

·        
L’Assemblée
générale a accepté la proposition du Conseil d’administration d’une réduction
de capital par le remboursement d’une partie de la valeur nominale de CHF 1.90
par action nominative. La valeur nominale de l’action nominative s’élève
désormais à CHF 46.10. Suite aux appels de fonds statutaires, le libellé de
l’article 3 des statuts sera modifié en conséquence à l’issue du remboursement
de la valeur nominale.

·        
Par
ailleurs, l’Assemblée générale a, conformément à la proposition correspondante
du Conseil d’administration, tout d’abord supprimé l’actuel capital autorisé,
qui expire le 3 avril 2021, puis a approuvé la proposition portant sur la
création d’un nouveau capital autorisé. Le Conseil d’administration est
désormais autorisé à augmenter le capital-actions de CHF 8'759’000 au maximum
jusqu’au 30 mars 2023, par l’émission d’un nombre maximum de 190'000 actions
nominatives entièrement libérées, d’une valeur nominale de CHF 46.10 chacune.
L’article 3a des statuts sera modifié en conséquence.

Source : SenioResidenz AGMITTEILUNGENSenioResidenz AG – Ordentliche Generalversammlung 2021
genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats (CH0384629934)

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung
der SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) wurde allen Anträgen des
Verwaltungsrats mit eindeutigem Mehr zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19
Verordnung 3 des Bundesrates war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und
Aktionäre an der Generalversammlung 2021 nicht möglich. Die Aktionärinnen und
Aktionäre konnten ihre Stimmen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin
übertragen. Insgesamt waren an der Generalversammlung 27.5%
der ausgegebenen Aktien vertreten.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des
Verwaltungsrats wie folgt zu:

·        
Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie
die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 wurden genehmigt.

·        
Dem Vergütungsbericht 2020 wurde in einer
Konsultativabstimmung zugestimmt.

·        
Das statutarische Bilanzergebnis von CHF
-2‘893‘101 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

·        
Den Organmitgliedern der Gesellschaft
wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

·        
Michel Vauclair, Arthur Ruckstuhl, Peter
Mettler, Patrick Niggli und Thomas Sojak wurden als Mitglieder des
Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

·        
Michel Vauclair wurde als
Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

·        
Thomas Sojak und Patrick Niggli wurden in
Einzelwahlen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von
einem Jahr wiedergewählt.

·        
Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin
wurde Schilter Rechtsanwälte GmbH, Zug, und als Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für jeweils eine Amtsdauer von einem
Jahr wiedergewählt.

·        
Die maximale Gesamtvergütung der
Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 von TCHF 150 wurde
genehmigt.

·        
Die maximale Gesamtvergütung der
Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 von TCHF 2‘000 wurde
genehmigt.

·        
Die Generalversammlung beschloss die vom
Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF
1.90 pro Namenaktie. Der Nennwert pro Namenaktie beläuft sich neu auf CHF
46.10. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird der
entsprechende Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung
angepasst.

·        
Des Weiteren ist die Generalversammlung
dem Antrag des Verwaltungsrats gefolgt und hat zunächst der Aufhebung des bestehenden
genehmigten Kapitals, welches am 3. April 2021 ausläuft, und anschliessend dem
Antrag auf Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zugestimmt. Der
Verwaltungsrat ist neu ermächtigt, bis zum 30. März 2023 das Aktienkapital
durch Ausgabe von höchstens 190‘000 vollständig zu liberierenden Namenaktien
von je CHF 46.10 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 8‘759‘000 zu erhöhen. Artikel 3a der
Statuten wird entsprechend angepasst.

Quelle : SenioResidenz AG
Communiqué de presse (31.03.2021) FR.pdf... Medienmitteilung (31.03.21) DE.pdf...

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