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Les actionnaires approuvent toutes les propositions du conseil d'administration

• Communication • 4 min

- Approbation des comptes annuels 2022- Distribution de CHF 0.55 par action, exemptée d'impôt anticipé- Réélection de tous les membres du conseil d'administration et approbation du rapport de rémunération- Approbation de modification des statuts selon le nouveau droit de la société anonyme
Fundamenta Real Estate SA a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire dans le cadre habituel en présence des actionnaires à Zurich. 66.4% du capital-actions avec droit de vote étaient représentés à cette occasion.
Distribution de CHF 0.55 par action, exemptée d'impôt anticipéL'assemblée générale a approuvé la distribution proposée de 0.55 CHF par action nominative, qui correspond à celle de l'année précédente. La distribution est intégralement effectuée par les réserves d'apport de capital et est donc exonérée de l'impôt anticipé. Le montant correspond à un rendement de distribution de 3.4% sur la base du cours de l'action au 31 décembre 2022 et à un payout ratio de 74% par rapport au bénéfice net, respectivement de 83% par rapport au bénéfice net hors effet de réévaluation. Le paiement aura lieu le 13 avril 2023, avec une ex-date au 11 avril 2023.
Réélection de tous les membres du conseil d'administration et adoption du rapport de rémunérationDr. Andreas Spahni a été réélu en sa fonction de président et de délégué du conseil d'administration pour un nouveau mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. Les autres membres du conseil d'administration, Frédéric de Boer (vice-président), Niels Roefs, Hadrian Rosenberg et Herbert Stoop, ont également été réélus pour un nouveau mandat. Dans ce contexte, Herbert Stoop a annoncé qu'il ne se représenterait pas à l'assemblée générale de 2024. Le conseil d'administration a déjà pris des mesures pour trouver une personne adéquate pour lui succéder.
Niels Roefs et Hadrian Rosenberg ont été réélus en tant que membres du comité de rémunération pour la période d'un mandat. De plus, l'assemblée générale a confirmé l'organe de révision (PricewaterhouseCoopers AG, Zurich) ainsi que le représentant indépendant (lic. Iur. Stephan Huber, avocat et notaire, Zoug) pour la durée de leur mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. Lors d'un vote consultatif, les actionnaires de Fundamenta Real Estate SA ont confirmé le rapport de rémunération et approuvé le cadre de rémunération du conseil d'administration et de la direction.
Approbation de modification des statuts selon le nouveau droit de la société anonymeEn été 2020, le Parlement suisse a adopté une loi fédérale modifiant le droit de la société anonyme, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. En vertu de cette loi, les sociétés anonymes suisses sont tenues d'adapter leurs statuts au nouveau droit de la société anonyme d'ici fin 2024 au plus tard. L'assemblée générale a approuvé les nouveaux statuts.Informations supplémentaires
FUNDAMENTA REAL ESTATE SA
Poststrasse 4a, 6300 ZougAndreas Spahni, président et délégué du conseil d’administration info@fundamentarealestate.ch
ASSET MANAGER: FUNDAMENTA GROUP (SCHWEIZ) AG
Poststrasse 4a, 6300 Zoug | Tél. +41 41 444 22 22
Daniel Kuster, Chief Executive Officer, daniel.kuster@fundamentagroup.comStefano Sanna, Global Head Investor Relations, stefano.sanna@fundamentagroup.com Christian Gätzi, Chief Financial Officer, christian.gaetzi@fundamentagroup.com Ricardo Ferreira, Chief Investment Officer, ricardo.ferreira@fundamentagroup.com
AGENDA
Publication du rapport semestriel 2023 5 septembre 2023
RAPPORT EN LIGNE
La société met en ligne les informations clés relatives à son activité. Le rapport annuel 2022 détaillé (rapport «Complet») est disponible en téléchargement ou consultable au siège de la société. Sur de- mande, nous fournissons également un rapport succinct des faits et chiffres annuels 2022 («Compact») en version imprimée. Le rapport compact est disponible en français et en allemand.
gb.fundamentarealestate.ch
FUNDAMENTA REAL ESTATE SA
Fundamenta Real Estate SA est l’unique société immobilière cotée à la SIX Swiss Exchange qui se concentre sur l’immobilier résidentiel en Suisse alémanique.
La société vise pour ses investisseurs une génération durable de valeur en mettant à disposition des espaces répondant à la demande de marché et présentant l’impact le plus faible possible sur l’environ- nement. Son équipe interdisciplinaire et son approche globale de gestion d’actifs immobiliers lui per- mettent une création durable et pérenne de valeur.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet: www.fundamentarealestate.ch.


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