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NOVAVEST Real Estate AG – L’Assemblée générale ordinaire 2026 approuve toutes les propositions du Conseil d’administration

• Communication • 4 min • NOVAVEST Real Estate AG

Lors de l’Assemblée générale ordinaire de NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) qui s’est tenue aujourd’hui à Zurich, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à une large majorité. Les voix représentées à cette Assemblée générale s’élevaient au total à 46.2% des voix. Les actionnaires présents personnellement et les tiers correspondaient à 271 451 voix. 4 427 853 voix étaient représentées par le représentant indépendant. 

L’Assemblée générale 2026 a pris les décisions suivantes quant aux propositions du Conseil d’administration: 

  1. Le rapport annuel, les comptes annuels selon les normes Swiss GAAP RPC et les comptes annuels selon le code suisse des obligations de l’exercice 2025 ont été approuvés. 

  2. Le rapport sur les rémunérations 2025 a été approuvé dans le cadre d’un vote consultatif. 

  3. Le résultat de l’exercice statutaire de CHF 24 069 347 a été reporté à compte nouveau. 

  4. Décharge a été donnée aux membres du Conseil d'administration et la Direction pour leur activité au cours de l'exercice 2025. 

  5. 5.1 Les membres actuels du Conseil d’administration Thomas Sojak, Daniel Ménard et Floriana Scarlato et des nouveaux membres proposer pour élection Adrian Nösberger et Salome Wieser ont été élus membres du Conseil d’administration en élections individuelles. L’ensemble des membres du Conseil sont élus pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

    5.2 Thomas Sojak a été réélu en tant que Président du Conseil d’administration pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

    5.3 Daniel Ménard et Salome Wieser ont été élus membres du Comité de rémunération en élections individuelles pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

    5.4 Le bureau d’avocats jermann künzli rechtsanwälte, Zurich, a été réélu représentant indépendant pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

    5.5 PricewaterhouseCoopers SA, St-Gall, a été réélu organe de révision de la société pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

    6.1 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres du Con-seil d’administration pour l’exercice 2027 pour un montant maximal de CHF 400 000. 

    6.2 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres de la Direction pour l’exercice 2027 pour un montant maximal de CHF 900 000. 

    1. L’Assemblée générale a accepté la proposition du Conseil d’administration d’une réduction de capital par le rembour-sement d’une partie de la valeur nominale de CHF 1.45 par action nominative. La nouvelle valeur nominale de l’action nominative s’élève à CHF 19.90. Après le remboursement, le capital-actions en circulation se compose de 10 170 915 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 19.90 et se monte ainsi à CHF 202 401 208.50. Après l'expiration 

      de l'appel aux créanciers prescrit par la loi, le libellé de l'article 3 des statuts sera adapté en conséquence lors d’exé-cution du remboursement de la valeur nominale. L'exécution de la réduction de capital aura probablement lieu en juin 2026 avec un paiement prévu pour le 12 juin 2026. 

    2. L'Assemblée générale a décidé, comme le Conseil d'administration l'avait proposé, de renouveler la bande de capital sur la base de la nouvelle valeur nominale des actions nominatives et d'adapter en conséquence l'article 3a existant des statuts de la société. 

    3. Par ailleurs, certaines modifications des statuts, portant sur les articles 21, 21b, 21c, 21d et 21g, telles que proposées par le conseil d'administration, ont été approuvées. Pour plus de détails à ce sujet, voir la convocation à l'assemblée générale de 2026. 

Les résultats des votes de l’Assemblée générale 2026 et la convocation à l’assemblée générale (en Anglais) sont dispo-nibles sur le site internet de la société : 

www.novavest.ch/fr/relations-avec-les-investisseurs/?section=relations-avec-les-investisseurs__assemblees-generales 

Contacts : 

Peter Mettler, CEO / Fabio Gmür, CFO 

NOVAVEST Real Estate AG 

Feldeggstrasse 26 

8008 Zurich 

+41 (0)44 276 40 40 

info@novavest.ch 

www.novavest.ch 

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