Lors de l’Assemblée générale ordinaire de NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) qui s’est tenue aujourd’hui à Zurich, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à une large majorité. Les voix représentées à cette Assemblée générale s’élevaient au total à 41.2% des voix. Les actionnaires présents personnellement et les tiers correspondaient à 496 412 voix. 3 693 313 voix étaient représentées par le représentant indépendant.
L’Assemblée générale 2025 a pris les décisions suivantes quant aux propositions du Conseil d’administration :
1. Le rapport annuel, les comptes annuels selon les normes Swiss GAAP RPC et les comptes annuels selon le code suisse des obligations de l’exercice 2024 ont été approuvés.
2. Le rapport sur les rémunérations 2024 a été approuvé dans le cadre d’un vote consultatif.
3. Le résultat de l’exercice statutaire de CHF 15 371 817 a été reporté à compte nouveau.
4. Décharge a été donnée aux membres du Conseil d'administration et la Direction pour leur activité au cours de l'exercice 2024.
5.1 Les membres actuels du Conseil d’administration Thomas Sojak, Stefan Hiestand, Daniel Ménard, Floriana Scarlato et Claudia Suter ont été réélus membres du Conseil d’administration en élections individuelles. L’ensemble des membres du Conseil sont élus pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.2 Thomas Sojak a été réélu en tant que Président du Conseil d’administration pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.3 Daniel Ménard et Claudia Suter ont été réélus membres du Comité de rémunération en élections individuelles pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.4 Le bureau d’avocats jermann künzli rechtsanwälte, Zurich, a été réélu représentant indépendant pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.5 PricewaterhouseCoopers SA, St-Gall, a été réélu organe de révision de la société pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
6.1 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2026 pour un montant maximal de CHF 350 000.
6.2 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres de la Direction pour l’exercice 2026 pour un montant maximal de CHF 800 000.
7. L’Assemblée générale a accepté la proposition du Conseil d’administration d’une réduction de capital par le rembour-sement d’une partie de la valeur nominale de CHF 1.40 par action nominative. La nouvelle valeur nominale de l’action nominative s’élève à CHF 21.35. Après le remboursement, le capital-actions en circulation se compose de 10 170 915 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 21.35 et se monte ainsi à CHF 217 149 035.25. Après l'expiration de l'appel aux créanciers prescrit par la loi, le libellé de l'article 3 des statuts sera adapté en conséquence lors de la valeur nominale. L'exécution de la réduction de capital aura probablement lieu en juin 2025 avec un paiement prévu pour le 17 juin 2025.
8. L'Assemblée générale a décidé, comme le Conseil d'administration l'avait proposé, de renouveler la bande de capital sur la base de la nouvelle valeur nominale des actions nominatives et d'adapter en conséquence l'article 3a existant des statuts de la société.
Les résultats des votes de l’Assemblée générale 2025 sont disponibles sur le site internet de la société :
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