SenioResidenz AG - L’Assemblée générale extraordinaire 2020 approuve les propositions du Conseil d’administration / Ausserordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt Anträge des Verwaltungsrats
Communication - SenioResidenz AG - L’Assemblée générale extraordinaire 2020 approuve les propositions du Conseil d’administration / Ausserordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt Anträge des Verwaltungsrats (2613)
Circulaires internes
COMMUNICATION
SenioResidenz AG – L’Assemblée générale extraordinaire 2020 approuve les propositions
du Conseil d’administration (CH0384629934)
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de SenioResidenz AG (BX
Swiss AG: SENIO) d’aujourd’hui, toutes les propositions du Conseil
d’administration ont été approuvées à une nette majorité. En vertu de
l’ordonnance 2 COVID-19 promulguée par le Conseil fédéral (état le 28 mai 2020)
la participation physique des actionnaires à cette Assemblée générale n'était
pas possible. Dans son invitation à l’Assemblée générale extraordinaire datée
du 4 juin 2020, la société avait demandé aux actionnaires de transférer leurs
votes à la représentante indépendante. Au total, 367’450 actions nominatives ou
19.2% des actions émises étaient représentées lors de l’Assemblée générale
extraordinaire.
L'Assemblée générale extraordinaire a approuvé les propositions du
conseil d’administration comme suit:
1.
Les
actionnaires ont approuvé d’une réduction de capital par remboursement de la
valeur nominale de CHF 1,50 par action nominative, comme proposée par le
Conseil d’administration. La valeur nominale par action nominative s’élève
désormais à CHF 48.00. L’article 3 correspondant des statuts sera adapté. Le
versement de la réduction de la valeur nominale devrait avoir lieu à partir du
7 septembre 2020.
2. En outre, les actionnaires ont approuvé
la demande du Conseil d’administration d’ajuster le capital autorisé existant,
après l’approbation de la réduction de capital par remboursement de la valeur
nominale. Le Conseil d’administration est désormais autorisé d’ici au 3 avril
2021 à augmenter le capital-actions d’un montant maximum de CHF 10'666‘656.00
par l’émission d’au plus 222'222 actions nominatives d’une valeur nominale de
CHF 48.00 chacune et à libérer entièrement. L’article 3a des statuts sera
adapté en conséquence.
Source : SenioResidenz AG
MITTEILUNGENSenioResidenz AG – Ausserordentliche
Generalversammlung 2020 genehmigt
Anträge des Verwaltungsrats (CH0384629934)
An der heutigen ausserordentlichen
Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) wurde allen
Anträgen des Verwaltungsrats mit eindeutigem Mehr zugestimmt. Gestützt auf die
COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates (Stand 28. Mai 2020) war eine physische
Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung nicht
möglich. Die Gesellschaft hatte die Aktionärinnen und Aktionäre in der
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Juni 2020
aufgefordert, ihre Stimmen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu
übertragen. Insgesamt waren an der Generalversammlung 367‘450 Namenaktien bzw.
19.2% der total ausgegebenen Aktien vertreten.
Die ausserordentliche Generalversammlung
stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:
1.
Die
Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen die vom Verwaltungsrat beantragte
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.50 pro Namenaktie. Der
Nennwert pro Namenaktie beläuft sich neu auf CHF 48.00. Der entsprechende
Artikel 3 der Statuten wird angepasst. Die Auszahlung der Nennwertrückzahlung erfolgt
voraussichtlich ab dem 7. September 2020.
2.
Des
Weiteren sind die Aktionärinnen und Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrats
gefolgt, das bestehende genehmigte Kapital, nach Zustimmung zur
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung, anzupassen. Der Verwaltungsrat
ist ermächtigt, bis zum 3. April 2021 das Aktienkapital durch Ausgabe von
höchstens 222'222 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 48.00
Nennwert im Maximalbetrag von CHF 10'666‘656.00 zu erhöhen. Artikel 3a der Statuten wird entsprechend
angepasst.
Quelle :
SenioResidenz AG
Communiqué de presse (26.06.2020) FR.pdf... Medienmitteilung (12.06.2020) DE.pdf...